公告日期：2025-11-18

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-069

凯撒同盛发展股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、召开时间：现场会议时间为 2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:00；通过
深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月
17 日 9:15-15:00。

2、现场会议地点：北京市朝阳区双井乐成中心 B 座 19 层

3、主持人：董事长迟永杰

4、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合

5、会议召集人：公司董事会

6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

1、股东出席情况

（1）整体出席情况：出席本次股东会的全部股东和股东代表共 1,144 人，代表股份 480,062,477 股，占公司有表决权股份总数的 30.7577％。

（2）现场出席情况：出席本次股东会现场会议的股东和股东代表 3 人，代表股份 466,319,875 股，占公司有表决权股份总数的 29.8772％。

（3）网络出席情况：通过网络投票出席会议的股东 1,141 人，代表股份 13,742,602

股，占公司有表决权股份总数的 0.8805％。

2、出席本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）1,141 人，代表股份 13,742,602 股，占公司

有表决权股份总数的 0.8805％。

(三) 公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会

议。

二、议案审议表决情况

(一) 表决方式

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二) 表决结果

1、总体表决结果

本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：

占出席会议 占出席会议 占出席会议

同意投票 有表决权股 反对投票 有表决权股 弃权投票 有表决权股 表决
议案名称

数目 份总数的比 数目 份总数的比 数目 份总数的比 结果
例 例 例

《关于重新制订<关联交 通过
477,872,477 99.5438% 1,380,700 0.2876% 809,300 0.1686%

易管理办法>的议案》
《关于增加 2025 年度日

186,780,210 98.8055% 1,370,100 0.7248% 887,900 0.4697% 通过
常关联交易预计的议案》

提交本次股东会审议的 2 个议案均审议通过，未出现否决议案的情形。其中，议

案 2.00 为关联交易事项，关联股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司（持有公

司股份 236,420,249 股）、青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业（有限合伙）（持

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