公告日期：2026-01-20

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2026-008

凯撒旅业集团股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、公司 2026 年第二次临时股东会会议的召开已经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 05 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 02 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 29 日

7、出席对象：

（1）2026 年 1 月 29 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区双井乐成中心 B 座 19 层

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

《关于 2026 年度日常关联交易预计的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

2、披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十一届董事会第二十九次会议决议公告》《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

3、特别说明事项

上述议案 1.00 为关联交易事项，关联股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司、海航旅游集团有限公司、青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业（有限合伙）将回避表决。

4、本次股东会审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：直接到公司登记或信函、邮件登记；本次股东会不接受电话方式登记。

（二）会议登记时间：2026 年 2 月 2 日 9：00—11：30，14：00—17：00

（三）登记地点：北京市朝阳区双井乐成中心 B 座 19 层

（四）登记办法

1、法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明书、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人身份证明书、法定代表人依……
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