公告日期：2026-04-29

凯撒旅业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人马波，作为凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，报告期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和相关规定及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，依托自身专业领域的能力，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1.工作履历、专业背景以及兼职情况

马波，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士，教授。1993 年 7 月至今，就职于青岛大学，历任青岛大学旅游学院院长、青岛大学旅游与地理科学学院院长，第十一届、十二届山东省政协委员，第九届青岛市政协委员，第十届、第十一届青岛市政协常委。现任教育部旅游管理类专业教学指导委员会委员、文化和旅游部中国旅游研究院学术委员会委员兼乡村旅游研究基地首席专家、中国区域科学协会区域旅游开发专业委员
会名誉主任委员、中国旅游研究国际联合会创会会士，青岛大学商学院教授；凯撒旅业集团股份有限公司独立董事。

2.不存在影响独立性的情况

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，报告期内不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，报告期内本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

1.参加会议及履职情况

2025 年度，公司共计召开股东会 4 次、董事会 15 次、董事
会专门委员会会议 25 次，提交董事会及专门委员会审议的议案，包括定期报告、修订公司章程和制度、补选或变更公司董事和高管、聘任会计师事务所、项目投资及关联交易等事项，公司重大事项均履行了相应的审批程序，会议召集召开符合监管规则和法定程序，会议表决结果合法有效。

报告期内，本人积极参加公司召开的股东会、董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议。本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。报告期内，
本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。参会具体情况如下：

会议名称 会议召开次数 亲自出席次数 委托出席次数

股东会 4 3 0

董事会 15 15 0

战略与可持续

发展管理委员 5 5 0

会

提名委员会 3 3 0

独立董事专门 4 4 0

会议

2.参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为董事会各专门委员会任职成员，结合专业背景为委员会提供专业意见，认真履行专门委员会各项职责。作为提名委员会主任委员，本人认真审查拟选举董事和聘任高管候选人的任职资格和履职能力，广泛听取意见，并据此出具审查意见。作为战略与可持续发展管理委员会委员，重点关注公司战略规划执行情况，督促三大业务板块深化战略定位，持续加强执行力与核心竞争力，审慎研究指导各项目投资运营方案，推动公司项目投资兼顾战略价值与盈利水平，支持公司战略高质量落地。

2025 年度，公司共召开独立董事专门会议 4 次，本人均按
时出席，会议主要审议日常关联交易预计、项目关联交易、利润
分配等事项，对独立董事事先同意的事项进行认真审议、充分讨论，并依据事实和法规发表同意意见，履行了独立董事的职责，充分发挥了指导和监督的作用，切实有效地维护了公司股东利益特别是广大中小股东的利益。

3.投资者保护与履职学习情况

报告期内，本人高度重视中小投资者权益保护工作，将中小股东利益保障作为履职的重要原则，重点关注议案的公平性、合理性及对中小股东的影响……
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