公告日期：2026-04-29

凯撒旅业集团股份有限公司

可持续发展管理制度

第一章 总则

第一条 为建立健全凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称
“公司”）可持续发展管理体系，规范公司的可持续发展管理工作，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，推动社会经济和环境的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件，《凯撒旅业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的可持续发展职责，是指公司在经营发
展过程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。
第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司
决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权
人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全
资、控股子公司（以下简称“子公司”）。

第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行可持续发展
职责，定期评估公司可持续发展职责的履行情况，自愿披露公司可持续发展报告。确保可持续发展报告信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性。

第二章 可持续发展（ESG）管理机构与职责

第六条 公司建立可持续发展（ESG）管理体系，对相关工作
进行统一领导、决策并组织实施。公司的可持续发展（ESG）管理体系为：

（一）董事会是可持续发展工作的领导和决策机构；

（二）董事会战略与可持续发展委员会（以下简称战略与可持续发展委员会）是可持续发展工作的研究和指导机构；

（三）公司设可持续发展工作组，由公司主管领导、各部门负责人、各板块主管领导和指定的可持续发展工作对接人组成，负责为战略与可持续发展委员会履行可持续发展相关工作职责提供保障和专业支持，董事会办公室为可持续发展工作组的牵头部门；
（四）公司各部门、各板块、分子公司（以下简称各执行单
位）是可持续发展工作的执行单位。

第七条 可持续发展工作相关各方职责

（一）董事会

1. 审议和批准公司的可持续发展战略与目标、重大议题、管
理架构、管理制度等；

2. 审定公司的可持续发展报告。

（二）战略与可持续发展委员会

1. 研究和制订公司的可持续发展战略与目标、重大议题、管
理制度等；

2. 识别、控制与可持续发展日常管理相关的风险；

3.指导可持续发展工作的日常开展；

4.审阅并向董事会提交公司的可持续发展报告。

（三）可持续发展工作组

1. 贯彻落实可持续发展战略与目标，组织和安排各执行单位
实施可持续发展工作；

2. 负责拟定可持续发展制度文件、相关议题、阶段性工作计划及实施方案等；

3.负责对公司可持续发展信息收集、汇编，编制可持续发展报告及相关文件；

4.负责与咨询、评级机构沟通，组织开展可持续发展业务培训，
跟踪可持续发展政策要求及趋势；

5.总结可持续发展工作中的问题和成果，及时向战略委员会反馈可持续发展工作情况，提出合理化建议；

6.负责组织开展与利益相关方沟通工作，建立对外沟通工作流程；

7.其他与可持续发展工作组相关的工作职责。

（四）各执行单位承担职责范围内的主体责任，负责按照公司可持续发展战略与目标，落实可持续发展相关工作的日常管理，并定期汇报执行情况，及时报送可持续发展信息。

第八条 根据工作需要，公司可聘请相关领域的专家顾问或
专业机构，为推进可持续发展工作提供专业化建议。

第九条 公司董事有权对公司履行可持续发展职责的情况提
出意见和建议，董事会办公室应汇总相关意见，提请战略与可持续发展委员会研究讨论并将形成的议案提交董事会审议。

第十条 公司将履行可持续发展职责纳入经营管理决策体系，
涉及重大项目投资决策事项的，社会效益评估应作为公司董事会、经营管理层决策的重要依据。公司鼓励投资人员在进行财务预测及估值时，将可持续发展因素与其他重要因素进行整合，综合考虑调整各类变量，进行投资决策。

第十一条 公司应建立可持续发展信息沟通机制，确保……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。