公告日期：2025-04-19

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-025

中国武夷实业股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及分公司和二级权属；业务包括国际工程承包、房地产开发、商业贸易、物业管理和其他业务。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.05%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.97%；纳入评价范围的业务和事项包括公司生产经营的各主要环节：

1、组织架构

公司按照《公司法》的要求设立董事会，董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。公司董事会目前由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。公司制定《公司章程》《董事会议事规则》及《独立董事制度》，对董事会的组成及职责、董事的产生办法、董事会会议召开程序、表决程序、决议公告程序等进行了明确规定。公司将党建工作写进章程，明确党委前置研究重大事项工作程序，确保党委在公司治理中把方向、管大局、促落实作用的有效发挥。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门工作机构，并制定《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，明确各专门委员会的人员组成、职责权限、决策程序和议事规则。

公司按照《公司法》的要求设立监事会，监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。公司监事会目前由5名监事组成，设监事会主席1人，副主席1人。公司制定《公司章程》及《监事会议事规则》，对监事会的产生办法、组成人员及职权、会议的召开及议事范围、决议及决议公告等进行明确规定。

公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘，并设置副总经理、财务总监，副总经理和财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司制定《公司章程》及《总经理工作细则》，
对总经理、副总经理及财务总监的主要职责、工作程序等进行明确规定。

2、发展战略

围绕全面推动深化改革、打造高质量发展主引擎战略，稳步推进公司“十四五”发展规划的执行部署，2024年公司组织开展年度实施情况复盘评估，通过研究剖析行业形势和各板块现状，对公司“十四五”规划战略任务进行修订，确保“十四五”规划顺利收官，同时以战略务虚会形式，研讨“十五五”发展方向。

3、人力资源

公司制定《管理人员招聘管理办法》《中层干部任用管理办法》《在职员工教育培训管理办法》《员工绩效考核管理办法》《员工津补贴与福利管理办法》《员工考勤与假期工资管理办法》及系列薪酬制度，明确了人力资源部门设置、管理权限和人力资源计划、招聘、培训、考核、离职、薪酬……
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