公告日期：2025-11-27

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-091
中国武夷实业股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 8 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 8 日下午收市时在结算公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层公
司大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 关于增补公司董事的议案 累积投票提案 √应选人数（2）人

1.01 李 楠 累积投票提案 √

1.02 张志昆 累积投票提案 √

2、上述提案已经 2025 年 11 月 26 日公司第八届董事会第
二十次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在
指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 披露的《第八届董事会第二十次会议决议公告》《2025 年第四 次临时股东会会议材料》（公告编号：2025-088、2025-091）。
3、上述提案需采用累积投票制进行逐项表决，本次应选董 事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、上述提案属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）出席方式

1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券账户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件 2）、代理人居民身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券账户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件 2）和代理人居民身份证。

3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间

2025 年 12 月 11 日上午 8:00—12:00，下午 2:30—5:30

（三）登记地点

福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层公司董事会办公室

（四）现场会议……
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