公告日期：2026-01-21

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2026-008
中国武夷实业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 5 日 14：50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2026 年 2 月 5 日 9:15—9:25、9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2026 年 2 月 5 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 29 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 29 日下午收市时在结算公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层

公司大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 关于 2026 年度公司内部担保额度的议案 非累积投票提案 √

2、提案 1 已经 2026 年 1 月 20 日公司第八届董事会第

二十二次会议审议通过，内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日

在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网披露的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》《2026
年第一次临时股东会会议材料》（公告编号分别为 2026-003、009）。

3、提案 1 为特别决议事项，应当由出席股东会股东（包

括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、提案 1 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资
者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计
票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。

三、会议登记等事项

（一）出席方式

1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券账户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）、代理人居民身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券账户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）和代理人居民身份证。

3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间

2026年2月4日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30

（三）登记地点

福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

（四）现场会议联系方式：

联系人：黄旭颖、闫书静、聂守伟

电话：0591-88323721、88323722、88323723

传真：0591-88323811

地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

邮政编码：350003

电子邮箱：gzb@chinawuyi.c……
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