公告日期：2026-04-24

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-032

中国武夷实业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规、规范性文件的要求，持续优化法人治理结构，健全完善公司内部控制体系，提高信息披露质量，深化投资者关系管理，不断提升规范运作水平和治理效能。立足“定战略、作决策、防风险”核心职能，紧密围绕公司发展战略，统筹推进经营管理、改革创新、风险防控等各项工作，积极应对内外部挑战，全力维护公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2025 年度主要工作报告如下：

一、报告期内董事会运作情况

公司董事会始终将合规治理作为核心工作。报告期内，根据最新监管规则，并结合公司实际情况，调整了公司治理架构，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会相关职权；为保持公司内控制度的适用性和规范性，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》和董事会各专门委员会实施规则等系列规章制度，制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事离职管理制度》。
全年公司董事会共召开会议 12 次，审议通过高管聘任、
制度修订、定期报告、投资计划以及关联交易等重大事项 41
项；依法召集股东会 5 次，其中召开 4 次临时股东会，1 次
年度股东会。董事会严格按照股东会的决议和授权，贯彻落实公司股东会通过的各项决议。

（一）董事会会议召开情况

会议届次 召开日期 会议决议

审议通过《关于中武电商开展2025年度远期外汇套期保
值业务的议案》《关于公司2025年度日常关联交易预计
第八届董事会第十次会议 2025-02-26 的议案》《关于公司2025年对外捐赠预算额度的议案》
《关于公司2025年度申请银行授信额度的议案》《关于
召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

审议通过《2024年年度报告及摘要》《2024年度董事会
工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年度财
务决算和2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配
预案》《2024年度社会责任报告》《董事会审计委员会
对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责
第八届董事会第十一次会议 2025-04-18 情况的报告》《董事会关于独立董事2024年独立性评估
的专项意见》《2024年度内部控制自我评价报告》《关于
2024年度证券投资情况的专项说明及2025年度证券投资
额度的议案》《关于2024年度计提减值准备的议案》《关
于2025年度投资计划的议案》《关于续聘会计师事务所
的议案》《关于召开2024年度股东大会的议案》。

第八届董事会第十二次会议 2025-04-29 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》。
第八届董事会第十三次会议 2025-06-16 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
第八届董事会第十四次会议 2025-07-25 审议通过《关于增补公司独立董事的议案》《关于聘任公
司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

第八届董事会第十……
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