公告日期：2026-04-28

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-055
中国武夷实业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）拟于 2026
年 5 月 18 日（星期一）召开 2025 年度股东会，会议安排如
下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网
络 投 票 的 具 体 时 间 为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25 ，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午收市时在结算公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层

本公司大会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算

3.00 非累积投票提案 √

报告

4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

关于续聘 2026 年度会计师事务所及确定

5.00 非累积投票提案 √

报酬的议案

关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬

6.00 非累积投票提案 √

情况及 2026 年度薪酬方案的议案

关于制定《董事和高级管理人员履职评价

7.00 非累积投票提案 √

与薪酬管理制度》的议案

2.提案 1-5 已经 2026 年 4 月 23 日公司第八届董事会第

二十六次会议审议通过；提案 6 经 2026 年 4 月 23 日公司第

八届董事会第二十六次会议审议，因全体董事回避表决，直

接提交公司股东会审议；提案 7 已经 2026 年 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。