公告日期：2026-04-28

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-056
中国武夷实业股份有限公司
2025年度股东会

会

议

材

料

2026 年 5 月 18 日

目 录

2025 年度股东会议程......1
2025 年度股东会须知......3
提案一 2025 年年度报告及摘要......5
提案二 2025 年度董事会工作报告......6

提案三 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告...... 11

提案四 2025 年度利润分配预案......17提案五 关于续聘 2026 年度会计师事务所及确定报酬的议案19提案六 关于董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年
度薪酬方案的议案......21提案七 关于制定《董事和高级管理人员履职评价与薪酬管理制
度》的议案......25

中国武夷实业股份有限公司

2025 年度股东会议程

一、主持人宣布会议开始，致欢迎辞，介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、高级管理人员等。

二、宣读股东会须知

三、宣读本次会议的提案内容：

提案一 2025 年年度报告及摘要；

提案二 2025 年度董事会工作报告；

提案三 2025年度财务决算和2026年度财务预算报
告；

提案四 2025 年度利润分配预案；

提案五 关于续聘 2026 年度会计师事务所及确定报
酬的议案；

提案六 关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情
况及 2026 年度薪酬方案的议案；

提案七 关于制定《董事和高级管理人员履职评价
与薪酬管理制度》的议案。

四、公司独立董事述职

五、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑

六、推举监票人、计票人
七、股东对议案进行表决
八、统计有效表决票并宣读表决结果
九、宣读股东会决议
十、与会董事签署股东会决议
十一、律师发表见证意见并出具《法律意见书》
十二、会议主持人宣布会议结束

中国武夷实业股份有限公司

2025 年度股东会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定股东会须知如下：

一、本次股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜；

二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、会议开始前完成登记并准时出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、股东发言名单及发言顺序，由主持人根据其报名先后顺序及持股数量（含受托股份数）确定。

五、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数额，并出示有效身份证明文件。

六、讨论议案时，主持人可以在适当期间宣告终结，必要时可以终止讨论。

七、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

提案一

2025 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上披露，《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2026-030、031），请查阅相关内容。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会
2026年5月18日

提案二

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规、规范性文件的要求，持续优化法人治理结构，健全完善公司内部控制体系，提高信息披露质量，深化投资者关系管理，不断提升规范运作水平和治理效能。立足“定战略、作决策、防风险”核心职能，紧密围绕公司发展战略，统筹推进经营管理、改革创新、风险防控等各项工作，积极应对内外部挑战，全力维护公司及全体……
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