公告日期：2026-05-08

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2026-027

中水集团远洋股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会。

2.股东会的召集人：公司第九届董事会。

3.会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2026 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 28 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2026 年 5 月 22 日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8.现场会议地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。
二、会议审议事项

1.本次股东会审议议案

备注

议案

议案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 2025 年年度报告和报告摘要 √

3.00 2025 年度财务决算报告 √

4.00 2025 年度利润分配预案 √

5.00 关于 2025 年度计提减值准备的议案 √

6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

7.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 √

8.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

9.00 关于制定公司《董事薪酬管理制度》的议案 √

本次股东会将听取以下报告：

（1）公司独立董事 2025 年度述职报告

（2）董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

2.披露情况

公司第九届董事会第十八次会议、第十九次会议审议通过了上述议案，具体内容详见公司在《中国证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。