公告日期：2025-04-19

中水集团远洋股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）
面对复杂多变的市场环境，公司上下齐心协力，解难题、谋发展，着力发展新质生产力，狠抓合规经营工作，积极适应变化，多举措提升管理水平，推动公司可持续发展。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，依法履行董事会的职责，积极有效地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东大会各项决议，保障公司规范运营，促进公司规范运作，同时在公司治理、日常经营、并购重组等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，不断提升上市公司投资价值。现将 2024 年度董事会的工作情况汇报如下：

一、2024 年度董事会工作情况

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事，公司董事会的人数和人员构成符合有关法律、法规的要求，公司董事参加了中国证监会北京监管局举办的董事培训，充分了解董事的权利、义务和责任，具备履行职责的能力并做到了勤勉尽责。公司董事会召开的历次会议符合有关法律、
有的作用。

（一）董事会工作整体情况

2024 年，董事会根据法律法规有关要求及公司经营管理
需求规范、高效运作，严格履行信息披露义务，全年共召开11 次董事会会议，审议 55 项议案，全体董事秉持认真勤勉的履职态度，深入讨论会议审议事项，充分发挥了董事会重大事项的决策职能；召集召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 3 次，共审议 19 项议案。同时，持续加强与内外部董事的沟通交流，定期向董事汇报公司经营与财务状况，征询独立董事关于完善公司治理及日常经营决策的专业意见。
董事会规范开展了公司重组后董事会到期换届工作，坚持专业化、多元化导向，严把董事选任关，选优配强董事队伍，在股东大力支持下，引入行业经验丰富的业内专家加入独立董事队伍，引入股东方三位新董事进入公司董事会，顺利完成董事会换届，优化董事会自身建设。公司第九届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。
（二）完善公司治理，促进合规运营

2024 年，结合公司实际情况，持续加强内控管理，公司
董事会根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，对《公司章程》《独立董事工作制度》和《董事会审计与风险控制委员会会工作细则》
《股东大会议事规则》等规章制度进行了修订。进一步优化了董事会及专门委员会的运作机制、提升了董事会决策的科学性和合理性、完善了公司治理体系、加强了内控管理水平。根据《公司法》等相关法律法规，公司董事会将董事会审计与风险控制委员会名称调整为董事会审计与合规委员会，为完善公司治理进一步提供制度保障。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略规划与 ESG 委员会、审计与合规委
员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共 4 个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照《董事会专业委员会实施细则》等规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责，共召开各专门委员会会议 12 次，审议议案 26 项。具体工作如下：
1.战略与 ESG 委员会履职情况

报告期内，共召开 1 次会议。战略与 ESG 委员会对公司
发展战略、重大投资方向等议题进行积极研讨，为公司十四五战略收官及十五五规划、公司 ESG 报告等提供了建议，有利于促进公司健康、稳定发展。

2.审计与合规委员会（原审计与风险控制委员会）履职情况

报告期内，共召开 7 次会议。审计与合规委员会对公司
的审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，并与公
司内部财务部门、审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况、年度审计等事项进行专门沟通，并发表审查意见，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

3.薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，共召开 2 次会议。公司董事会薪酬与考核委
员会对公司董事、高级管理人员 2023 年度的薪酬及奖励进行了审核，认为符合公司业绩考核、薪酬管理的有关规定；对公司的薪酬管理办法进行了审核，认为有利于调动公司员工及管理团队成员的积极性和创造性，提高经营质量和经营效益。

4.提名委员会履职情况

报告期内，共召开 2 次会议。2024 年，根据公司发展需
要及人员变动情况，依据相关法律法规及公司章程、董事会议事规则，董事会提名委员会对以下董监高人员调整事宜进……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。