公告日期：2025-11-12

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-038
中水集团远洋股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开情况

1.会议召开时间

现场会议召开日期和时间：2025年11月11日（星期二）14:00。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月11日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月11日9:15—15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会
议室。

3.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事总经理叶少华先生（代行董事长职责）。

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

1.出席的总体情况

参加 本次 股东 会的 股东 及股东 授权 代表 共113 名， 代表 股份
211,647,316股，占公司有表决权股份总数的57.8495%。

2.现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共2名，代表股份189,045,746股，占公司有表决权股份总数的51.6718%。

3.网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权代表共 111 名，代表股份 22,601,570
股，占公司有表决权股份总数的 6.1777%。

4.公司董事、高级管理人员的出席情况

公司全体董事出席了本次会议，部分高级管理人员及北京市嘉源律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（一）非累积投票议案

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案：

议案序号 议案名称

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

2.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案

（二）议案表决情况

同意 反对 弃权

议案 表决
序号 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 结果
注 1 注 1 注 1

议案 211,393,816 99.8802 248,800 0.1176 4,700 0.0022 通过
1.00 注 2

议案 211,348,116 99.8586 294,500 0.1392 4,700 0.0022 通过
2.00

注 1：比例，指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。

注 2：通过，指获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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