公告日期：2026-03-27

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2026-016

中水集团远洋股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第十八次会议于 2026 年 3 月 18 日以书面方式发出会议通知。

2.本次会议于2026 年3月25日以现场和网络相结合的方式召开。
3.本次会议由董事长叶少华先生主持，应出席董事 8 人，实际出席 8 人。

4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度董事会工作报告》。

2.审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司独立董事曾岳祥先生(已离任)、马战坤先生、顾科先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2025 年度股东会上述职。董事会依据独立董事填报的《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立
性 情 况 的 专 项 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4.审议通过《2025 年年度报告和报告摘要》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 2025 年年度报告和报告摘要。

5.审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度财务决算报告》。

6.审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

7.审议通过《关于 2025 年度计提减值准备的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见，需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年度计提减值准备的公告》。

8.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

9.审议通过《关于全资子公司变更注册资本的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司变更注册资本的公告》。

10.审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见，需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

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