公告日期：2026-06-04

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2026-11
酒鬼酒股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2026年5月29日前以电子邮件或短信息
等书面方式发出，会议于 2026 年 6 月 3 日在长沙市雨花区沙湾路 239
号酒鬼酒大厦 12 楼会议室以现场与视频及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司部分高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会审议议案情况

1、审议并通过《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见 2026 年 6 月 4 日刊载在巨潮资讯网上的《关于聘
任 2026 年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》
具体内容详见 2026 年 6 月 4 日刊载在巨潮资讯网上的《董事、
高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2026年6月4日

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