公告日期：2026-06-27

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2026-14
酒鬼酒股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、现场会议召开日期：2026 年 6 月 26 日 15：00。

2、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议中心。

3、表决方式：现场表决与网络投票相结合。

4、召集人：本公司董事会。

5、主持人：公司董事、总经理程军。

6、网络投票时间：2026 年 6 月 26 日。

（1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的时间为2026年6月26日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2026 年 6 月 26 日
9:15—15:00。

7、本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

三、会议出席情况

参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计 572 名，其所持有表决权的股份总数为 113,705,984 股，占公司有表决权总股份的
34.9941%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表4人，其所持有表决权的股份总数为100,779,691股，占公司有表决权总股份的 31.0159%；参加网络投票的股东为 568 人，其所持有表决权的股份总数为 12,926,293 股，占公司有表决权总股份的 3.9782%。

公司部分董事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东会审议了列入公司《关于召开 2025 年度股东会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：

提案 1.00 《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 113,394,753 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7263%；反对 267,431 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2352%；弃权 43,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0385%。

中小股东总表决情况：

同意 12,667,462 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6020%；反对 267,431 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0605%；弃权 43,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3375%。

表决结果：本议案获通过。

提案 2.00 《2025 年利润分配预案》

总表决情况：

同意 113,360,753 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6964%；反对 300,831 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2646%；弃权 44,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0390%。

中小股东总表决情况：

同意 12,633,462 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 97.3400%；反对 300,831 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3179%；弃权 44,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3421%。

表决结果：本议案获通过。

提案 3.00 《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 113,207,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5616%；反对 449,817 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3956%；弃权 48,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0428%。

中小股东总表决情况：

同意 12,480,176 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1590%；反对 449,817 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4658%；弃权 48,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3752%。

表决结果：本议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。