公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-002

证券代码：837238 证券简称：卡丽科技 主办券商：国海证券

杭州卡丽智能科技股份有限公司财务负责人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2019年4月15日审议并通过：

任命武德敏女士为公司财务负责人，任职期限3年，自第一届董事会第十次会议决议之日起生效至第一届董事会届满为止。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人武德敏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司原财务负责人李文军因个人原因辞职，公司财务负责人职位空缺。

（四）新任董监高人员履历

武德敏女士:中国国籍，1979年11月生，无境外永久居留权。2001年毕业于湖北大学，本科学历。2001年7月至2004年10月任中铁大桥局集团湖北第六工程有限公司财务会计、2004年11月至2010年3月任浙江万马集团有限公司财务主管、2010年4月至2018年3月任杭州中威电子股

公告编号：2019-002

份有限公司财务经理，2018年4月至今就职于杭州卡丽智能科技股份有限公司，自公司第一届董事会第十次会议审议通过起任公司财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理要求，不会对公司的日常经营和长远发展产生不利影响。三、备查文件

《杭州卡丽智能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

杭州卡丽智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日

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