公告日期：2025-06-05

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2025-13
酒鬼酒股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会。

2、召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届
董事会第八次会议，会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开日期：2025 年 6 月 25 日（周三）15:00。

5、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月25日9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 6 月 25 日 9:15—15:00。

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议的股权登记日：2025 年 6 月 18 日。

8、会议出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 6 月 18 日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、现场会议召开地点：湖南省吉首市乾州新区府左路凯莱大饭店。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案编码表

提案 会议提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告及摘要》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2024 年利润分配预案》 √

6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于更换董事的议案》 √

8.00 《关于修改公司章程的议案》 √

9.00 《关于修改股东会议事规则的议案》 √

10.00 《关于修改董事会议事规则的议案》 √

独立董事将在股东大会上作 2024 年度述职报告。

2、议案内容披露情况

上述议案内容分别详见公司 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

3、本次股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

4、本次股东大会议案由公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第五次会议提交。

公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

三、现场股东大会会议登记及参加方法

1、会议登记方式

（1）法人股东登记：持加盖单位公章的营业执照（可以是复印件）、法人授权委托书（详见附件 2）、股东……
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