公告日期：2026-04-29

酒鬼酒股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，酒鬼酒股份有限公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规与规章制度，稳步推进公司规范化运营。全体董事恪守职责、勤勉履职，严格遵照并执行股东会作出的各项决议，秉持科学严谨、审慎稳妥的原则对相关事项进行决策，切实保障公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度履职情况报告如下：

一、公司主营业务概述

2025 年，面对行业持续调整、市场竞争加剧、白酒需求转弱等多重挑战，公司经营持续承压，报告期内公司实现营业收入 11.08 亿元，净利润亏损 3395.18 万元。面对阶段性经营压力，公司董事会坚守战略方向，主动破局应对，以“扫雷行动、大本营建设、降本增效”为核心抓手，在产品矩阵完善、湖南本土根基夯实、组织效能提升等方面取得了扎实进展，为公司穿越周期、迈向高质量发展筑牢了更坚实、更具韧性的发展根基。

产品梳理方面：公司坚持聚焦核心产品，淘汰销量占比低且无增长潜力的产品，持续优化产品结构，全年完成 SKU 精简优化工作，积极打造新增长点，与胖东来合作开发“酒鬼酒·自由爱”新品，上市后取得热烈的市场反响并形成新的增长势能。推动区域产品迭代升级，完善产品矩阵，改善经销商盈利水平；加快光瓶酒、低度酒等年轻化产品的研发，顺应变化全力抢占新兴消费市场份额。

市场建设方面：公司全力实施“扫雷行动”，对湖南省及省外重点市场的网点进行地毯式摸排，系统进行网点激活及团购资源挖掘，有效激活终端活力，加速社会库存消化，进一步夯实市场终端基础。坚持“省内重点做、省外做重点”策略，集中资源深耕湖南市场，通过精耕湖南、品销联动破圈，进一步夯实省内大本营与省外重点市场基础。

品牌宣传方面：公司以“百酿馥郁，妙境天成”为品牌内核，以“爱湖湘山水，喝内参酒鬼”为本土情感纽带，持续实现品牌价值与差异化优势的双重强化，通过构建场景化营销体系，高效推动品牌势能向销售转化的全面落地。

组织架构改革方面：公司坚持推进深化组织变革创新，通过部门撤并、推行扁平化管理等措施，精简优化组织架构及管理层级，进一
步优化人力资源配置，提高公司决策效率，激发企业内生动力。

二、董事会运作情况

2025 年，公司全体董事严格遵循《深圳证券交易所股票上市规
则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法规的规定和要求，以认 真负责的态度出席董事会和股东会，忠实履行董事职责与义务，对公 司的重大事项均审慎研究、科学决策，切实有效地维护公司和全体股 东的合法权益。

1、董事会会议情况

2025 年，董事会严格按照《公司法》《公司章程》审慎行使权力，
及时组织召开相关经营决策会议，全年共召开董事会会议 6 次，审议 通过议案 28 项，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的 议案未提出异议；各次会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项 等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效，确 保了公司生产经营工作顺利开展。董事会会议具体情况如下：

序号 会议名称 时间 会议审议议案

第九届董事会第 2025 年 1

1 （一）《关于聘任公司副总经理的议案》

六次会议 月 16 日

第九届董事会第 2025 年 3 （一）《关于 2024 年日常关联交易实际发生情况
2

七次会议 月 7 日 及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

（一）《2024 年度董事会工作报告》

（二）《2024 年度总经理工作报告》

（三）《2024 年年度报告及摘要》

（四）《2024 年度财务决算报告》

（五）《2024 年利润分配预案》

（六）《2024 年度内部控制评价报告》

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