公告日期：2026-04-29

酒鬼酒股份有限公司

独立董事张晓涛 2025 年度述职报告

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《酒鬼酒股份有限公司章程》《酒鬼酒股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，作为酒鬼酒股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，我始终严格依据相关法律法规及公司章程的要求，忠实履行独立董事职责。报告期内积极参与公司各项治理活动，出席公司全部董事会会议，通过现场调研的方式深入了解生产经营实际情况，对公司重大事项审慎审议并独立发表专业意见。现将 2025 年度工作情况述职如下：

一、基本情况

（一）个人情况介绍

本人张晓涛，管理学博士，现任中央财经大学国际经济与贸易学院教授，酒鬼酒股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

我在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。我独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

（一）出席董事会情况

2025 年，公司共召开 6 次董事会会议，2 次股东会会议，本人出
席董事会、股东会情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
情况

应参加董事 实际参会 亲自出 委托 缺席 参加股东会
会次数 次数 席次数 次数 次数 次数

报告期内，我严格遵照监管要求与公司制度，对各次董事会审议议案均依法依规投出赞成票，未对董事会议案及公司相关事项提出异议。会议期间，我主动参与讨论交流，结合专业视角提出建设性意见，为公司董事会科学决策、稳健运营提供了有力支撑。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年，我担任公司董事会提名委员会主任委员，我严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《提名委员会议事规则》的要求履行职责。报告期内，我出席提名委员会会议情况如下：

专门委员会 报告期内应出 亲自出 委托 缺席

类别 席会议次数 席次数 次数 次数

提名委员会 3 3 0 0

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年，我担任独立董事专门会议召集人，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》及《酒鬼酒股份有限公司独立董事制度》的相关规定，共主持召开独立董事专门会议 3 次。会议期间，我对公司利润分配、关联交易等关键事项开展了细致审阅与深入研判，并独立、审慎发表专业意见，切实发挥独立董事监督职能，有力维护了公司及中小股东的合法权益。

（四）现场工作情况

2025 年，我现场工作时间共计 21 天，积极利用参加股东会、董
事会、董事会各专门委员会、独立董事专门会议的时间，与公司董事、高级管理人员以及相关部门负责人保持有效沟通。2025 年 6 月，我前往公司酒厂调研，与公司销售、生产等部门深入沟通，了解公司销售、产能规划、生产工艺等情况。此外，我持续跟进董事会、股东会决议的落实情况，结合公司经营实际，及时反馈意见、给出建议，有效发挥独立董事监督与指导的职能。

三、行使独立董事职权情况

2025 年度，我依据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，
对公司关联交易、对外担保、资金占用、利润分配等重大事项进行审查，并发表独立意见，具体情况如下：

（一）审阅关联交易议案情况

报告期内，我审阅了公司关于 2024 年日常关联交易实际发生情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案，认为公司 2025 年度预计日常关联交易符合公司业务开展需要，公允合理，未损害公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，完全符合现行法律法规及公司章程的规范要求；我仔细审阅公司与中粮财务公司关联存贷款业务的风险持续评估报告，确认该财务公司作为合规非银行金融机构，其业务范畴、操作流程及内部风控体系均严格遵循国家法规标准，没有重大风控漏洞，公司与中粮财务公司开展的关联存贷款业务属于正常商业范畴，交易公平、定价合理、风险完全可……
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