公告日期：2026-04-29

酒鬼酒股份有限公司

独立董事李世辉 2025 年度述职报告

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《酒鬼酒股份有限公司章程》《酒鬼酒股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，我作为酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2025年度严格恪守相关法规及公司章程规定的独立董事职责，全程参与公司董事会会议，以实地调研、现场考察形式督导公司生产经营工作，就重大事项审慎发表独立意见，履职全程秉持勤勉忠实、恪尽职守原则，切实发挥独立董事职能，有力保障上市公司及全体股东合法权益，现将 2025 年度工作情况述职如下：

一、基本情况

（一）个人情况介绍

本人李世辉，管理学博士，现任中南大学会计学教授，中南大学商学院会计研究中心副主任，酒鬼酒股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

我在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。我独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

（一）出席董事会情况

2025 年，本人应出席董事会会议 6 次，实际出席董事会会议 6
次，出席公司股东会会议 2 次，具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

应参加董事会 实际参会 亲自出 委托 缺席 参加股东会次数

次数 次数 席次数 次数 次数

6 6 6 0 0 2

报告期内，我对公司各次董事会会议议案均投出同意票，未对董
事会议案及公司相关事项提出异议；会议期间积极参与研讨、发表专业建议意见，为公司董事会科学决策提供了有力支持。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年，我担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，我严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、董事会专门委员会议事规则的要求履行职责。报告期内，本人出席董事会专门委员会会议情况如下：

专门委员会 报告期内应出 亲自出 委托 缺席

类别 席会议次数 席次数 次数 次数

审计委员会 5 5 0 0

薪酬与考核 2 2 0 0

委员会

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年，我严格依据《上市公司独立董事管理办法》及《酒鬼酒股份有限公司独立董事制度》相关要求，积极参加公司独立董事专门会议。报告期内，应出席独立董事专门会议 3 次，实际出席 3 次。会议期间，我对公司利润分配、关联交易等关键事项严格审核、审慎研判，并独立发表专业意见，充分发挥独立董事监督职能，切实维护公司及中小股东的合法权益。

（四）现场工作情况

2025 年，我现场工作时间共计 31 天，积极利用参加董事会、董
事会各专门委员会、独立董事专门会议以及赴公司现场调研的时间，与公司董事、高级管理人员以及相关部门负责人保持有效沟通。2025年 6 月，我实地走访公司酿酒车间、基酒库及新建生产厂房等，全面掌握公司项目建设进度、现金流、基酒储备、库存产品等情况；12月，我专程参加公司组织的上市公司规范治理与风险防控专题培训，进一步强化自己的合规意识，提升风险研判与处置能力。同时，我持续跟踪董事会、股东会决议落实情况及各项重大事项推进动态，结合公司运营实际及时反馈建议，有效发挥独立董事监督与指导职能。
三、行使独立董事职权情况

2025 年，依据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对
公司财务报告、关联交易、对外担保、资金占用、利润分配等重大事项进行审查，并发表独立意见，具体情况如下：

（一）审阅定期报告的财务信息情况

报告期内，我审阅了公司 2024 年度财务报告、2025 年一季度财
务报告、2025 年半年度财务报告、2025 年三季度财务报告，经审阅，我认为上述报告的编制符合法律法规及会计准则规定，能够真实地反映各个报告期内公司财务状况和经营成果。

（二）审阅关联交易议……
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