公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-050

证券代码：835442 证券简称：恒玖时利 主办券商：光大证券
江西恒玖时利电传动系统股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届第十二次董事会会议、第三届第六次监事会会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，表决合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 远程视频会议

本次会议，公司同一股东只能选择现场投票和其他投票方式（不含网络投票）的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

公告编号：2022-050

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 9 日 9：30—11：30。

预计会期半天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835442 恒玖时利 2022 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。受新冠肺炎疫
情影响，公司部分董事、监事、高级管理人员拟通过腾讯会议等视频方式
参会。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披
露 平 台（www.neeq.com.cn）上的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2022-046）。

公告编号：2022-050

（二）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披
露 平 台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-047）。
（三）审议《关于拟变更公司名称及增加经营范围的议案》

根据公司的战略发展规划，为更加契合公司发展目标，公司拟将名称由“江西恒玖时利电传动系统股份有限公司”变更为“江西恒玖时利应急产业股份有限公司”，并增加“公安、消防、安全等行业安全设备及器材的研发、生产、销售”为公司经营范围，证券简称、证券代码保持不变。具体变更后的信息以工商最终
核定为准。详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟变更公司名称及增加经营范围的公告》（公告编号：2022-048）。
（四）审议《关于拟修改<公司章程>的议案》

详见同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披
露 平 台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-049）。
上述议案存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述……
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