公告日期：2025-10-14

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-071

一汽解放集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 10 月 13 日下午 15:00

网络投票时间为：2025 年 10 月 13 日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

2025 年 10 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

2025 年 10 月 13 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间

2、召开地点：公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长李胜先生

6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定

7、出席的总体情况：

股东出席的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 458 人，代表有表决权股份 3,883,900,778 股，占上市公司有表决权股份总数的 78.9205％。其中：

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-071

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 4 人，代表有表决权股份3,845,277,135 股，占上市公司有表决权股份总数的 78.1357％；

（2）通过网络投票的股东共计 454 人，代表有表决权股份 38,623,643 股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.7848％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 454 人，代表有表决权股份 38,623,643 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.7848％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 454 人，代表有表决权股份38,623,643 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.7848％。

8、公司部分董事、部分高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

（一）审议《关于聘任财务审计机构的议案》

1、总表决情况：

同意 3,880,866,163 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9219 ％；反对 2,874,914 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0740％；弃权 159,701 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0041％。

其中中小股东表决情况：同意 35,589,028 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 92.1431％；反对 2,874,914 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 7.4434％；弃权 159,701 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.4135％。

2、表决结果：通过。

（二）审议《关于聘任内控审计机构的议案》

1、总表决情况：

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-071

同意 3,880,873,063 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9220 ％；反对 2,870,814 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0739％；弃权 156,901 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0040％。

其中中小股东表决情况：同意 35,595,928 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 92.1610％；反对 2,870,814 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 7.4328％；弃权 156,901 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.……
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