公告日期：2026-03-28

2025 年度董事会工作报告

2025 年，一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”或“一汽解放”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，依法履行董事会职责，积极有效地开展董事会各项工作，严格执行股东会决议，保障公司规范运营，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。

一、公司年度经营发展情况

2025 年，作为“十四五”规划的收官之年，商用车行业在宏观政策助力下步入复苏通道，同时也面临着存量竞争加剧、电动化转型深入、新势力入局追赶等多重挑战。在此背景下，一汽解放作为行业领军企业，以技术创新为引擎，以高质量发展为主线，成功将外部机遇转化为发展的内生动能，实现量利双提升。
2025 年整车销售 28 万辆，同比增长 11.5%；中重卡销售 25.5 万辆，同比增长
19.0%；新能源销售 4.5 万辆，同比增长 184.3%；海外出口 6 万辆，同比增长
5.2%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 725.1 亿元，归属于上市公司股
东的净资产 264.7 亿元；2025 年实现营业收入 626.8 亿元，实现归属于上市公
司股东的净利润 7.2 亿元。

二、董事会建设及运行情况

（一）董事会制度建设及运行情况

2025 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，深化规范运作、提升治理效能。公司持续完善治理结构，取消监事会，由审计与风险控制委员会行使监事会职权，充分发挥专门委员会专业职能作用，提升了董事会决策的科学性和合理性。制度建设方面，2025 年根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件修订《公司章程》，同步制定
及修订其他 17 项相关制度。

2025 年，公司董事会高效运作，积极落实中长期发展决策权、重大财务事项管理权等五项职权，认真执行落实股东会决议，持续规范运作，不断提升公司治理水平，积极维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。

（二）人员及机构设置情况

截至 2025 年末，公司董事会成员共 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设
3 个专门委员会：审计与风险控制委员会，薪酬与考核委员会以及战略委员会。专门委员会的设置及运行，有效保障了董事会决策的科学性、合理性和专业性。
（三）会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开 12 次会议，其中：现场结合视频方式召开 6
次、通讯方式召开 6 次，审议并通过 81 项议案，会议内容涉及公司定期报告、关联交易、投资计划、利润分配、战略规划等重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展和合规运营。

（四）董事履职情况

2025 年，公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》和《公司章程》等有关法律法规及相关制度的规定，忠实、勤勉地履行职责，认真审议各项议案，充分发表意见，审慎行使表决权。所有董事均能按时出席会议或按规定履行委托手续。

2025 年，公司董事出席会议情况如下表所示：

本年应参加董

董事姓名 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
事会次数

李胜 12 10 2 0

于长信 11 10 1 0

王浩 12 11 1 0

刘延昌 6 6 0 0

陈华 12 12 0 0

邓为工 12 12 0 0

韩方明 12 12 0 0

毛志宏 1……
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