公告日期：2026-03-28

中国国际金融股份有限公司

关于一汽解放集团股份有限公司

2025 年度持续督导定期现场检查报告

保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：一汽解放（000800）

保荐代表人姓名：陈贻亮 联系电话：010-65051166

保荐代表人姓名：岳丛璐 联系电话：010-65051166

现场检查人员姓名：陈贻亮
现场检查对应期间：2025 年度

现场检查时间：2026 年 3 月 20 日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：
（1）对上市公司高级管理人员进行访谈；（2）查阅公司董事会、股东会会议文件；（3）查阅公司章程及各项公司治理制度；（4）现场察看公司主要管理场所。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √

3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 √
及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 √
认
5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本所相关 √
业务规则履行职责

6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了相应 √【注】
程序和信息披露义务

√（核查
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应 期内未
程序和信息披露义务 发生变
化）

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

注：

2025 年 3 月 18 日，公司披露了《关于公司监事辞职的公告》，许海根先生因已达到法定退
休年龄，申请辞去公司监事的职务。2025 年 8 月 2 日，公司披露了《关于公司董事辞职的
公告》，刘延昌先生因工作安排原因，申请辞去公司董事和董事会专门委员会委员的职务。
2025 年 9 月 9 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修
订〈公司章程〉的议案》，监事会主席李颖、职工监事王立军、段英慧、李日升、乔小兵不

再担任公司监事。2025 年 9 月 10 日，公司披露了《关于董事辞职暨选举职工代表董事的公
告》，王浩先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务；职工代表大会选举王浩先生担
任公司第十届董事会职工代表董事。2026 年 1 月 23 日，公司披露了《关于公司董事会秘书
辞职的公告》，王建勋先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书的职务。
前述人员变化不构成重大变化，且已履行相应程序和信息披露义务。
（二）内部控制
现场检查手段：
（1）对上市公司高级管理人员进行访谈；（2）取得并审阅公司内部审计部的相关制度、内部审计报告等资料；（3）查阅公司内部控制评价报告，了解公司内部控制执行情况。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 √
（如适用）

2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审 √
计部门（如适用）
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） √
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部 √
门提交的工作计划和报告等（如适用）
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作 √
进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审
计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如 √
适用）
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况 √
进行一次审计（如适用）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。