公告日期：2026-03-28

一汽解放集团股份有限公司

第十届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十
五次会议通知及会议材料于 2026 年 3 月 16 日以书面或电子邮件等方式向全体
董事送达。

2、公司第十届董事会第三十五次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 7 人。公司董事兼总经理
于长信因工作原因未出席，委托董事长李胜代为行使表决权；公司独立董事 韩方明因工作原因未出席，委托独立董事毛志宏代为行使表决权。

4、本次会议由董事长李胜主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等 有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2025 年度经营总结和 2026 年度经营计划

1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：2025 年，是“十四五”的收官之年，商用车市场整体呈现
复苏态势，全年整车销售 28 万辆，同比增长 11.5%； 实现营业收入 626.8 亿
元，同比增长 7.0%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.2 亿元，同比增长16.4%。

2026 年，公司将深入贯彻年度重点要求，全年按照“1347”的总体思路
（即聚焦一个目标，锚定“三个解放”发展航向，决胜四大攻坚战，做好七项重点工作），推进生产经营党建各项任务，全力以赴赢取“十五五”胜利开局，为公司战略转型和高质量发展做出更大贡献，加速向着成为世界一流企业、百年民族品牌而不懈奋斗！

（二）2025 年度董事会工作报告

1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

3、该议案尚需提交公司股东会审议批准。

（三）2025 年度财务决算

1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：2025 年度财务决算数据与公司 2025 年度审计报告一致。
（四）2025 年年度报告及其摘要

1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

3、该议案尚需提交公司股东会审议批准。

（五）关于 2025 年下半年计提资产减值准备的议案

1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年下半年计提资产减值准备的公告》。

（六）2025 年度利润分配方案

1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。
3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《2025 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司董事会和股东会审议批准。

4、该议案尚需提交公司股东会审议批准。

（七）“质量回报双提升”行动方案的进展报告

1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

（八）未来三年（2026-2028 年）股东回报规划

1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。

3、公司独立董事已召开专门会议……
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