公告日期：2026-03-28

2025 年度独立董事述职报告

本人（韩方明）自担任一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真审议董事会各项议案，积极出席公司召开的相关会议，审慎勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度工作情况述职如下：

一、基本情况

本人韩方明，自 2020 年 4 月至今担任公司独立董事，博士研究生学历，博
士学位。历任第十届、第十一届、第十二届和第十三届全国政协委员，2008 年至 2023 年 3 月连续三届担任全国政协外事委员会副主任等职，现任察哈尔学会会长、TCL 科技集团股份有限公司董事会高级顾问等。

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数

2025 年，本人任期内共召开了 12 次董事会，各次董事会会议的召集、召开、
审议程序均合法有效。本人出席会议情况如下：

独立董事 本年应参加 亲自出席次 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未 列席股东会
姓名 董事会次数 数 数 亲自出席会议 次数

韩方明 12 12 0 0 否 2

在上述出席的董事会会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，投赞成票
12 次，反对票 0 次，弃权票 0 次。

任职期间，本人积极出席董事会会议，在召开会议前仔细审阅会议资料，主动获取并了解相关背景信息，以专业能力和经验对相关事项作出独立判断，审慎行使表决权。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会工作情况

作为战略委员会委员，以公司《董事会战略委员会议事规则》为指导，积极关注公司发展战略，审议公司中长期发展规划等相关议题，并结合公司所处行业情况、公司业务布局等提出合理化建议。

作为审计与风险控制委员会委员，本人以《董事会审计与风险控制委员会议事规则》为指导，审查公司的内部审计制度，监督内部审计工作进展情况，关注聘任财务审计机构和内控审计机构事项，持续关注年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，及时与注册会计师进行沟通。

2、独立董事专门会议工作情况

2025 年，本人任期内共召开了 8 次独立董事专门会议，均亲自参会，在独
立董事专门会议的表决中，本人均规范、合理行使投票表决权，投赞成票 16 次，反对票 0 次，弃权票 0 次。

（三）与内审部门及外部审计机构沟通的情况

2025 年度，本人利用参加董事会、股东会的时间，与内审部门及外部审计机构就公司定期报告、内部控制评价、关联交易等重大事项进行沟通交流，及时了解公司经营动态及潜在风险，并就相关事项提出了建设性意见和建议，有效履行了独立董事的监督职责。

同时，通过保持与公司董事、高管及相关工作人员的密切联系，了解公司日常运营情况，并结合自身的专业领域提出合理化建议，督促公司加强规范运作，积极有效地履行独立董事的职责，切实维护中小投资者利益。

（四）维护投资者权益情况

2025 年度，本人通过列席股东会与股东进行交流，认真听取股东意见和建议，切实维护股东合法权益。本人认真履行独立董事职责，审阅相关董事会议案，客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。同时，本人持续关注公司的信息披露工作，积极监督信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性。此外，本人不断加强学习，提高履职能力，积极学习相关法律法规和规章制度，对投资者利益特别是中小股东合法权益的保护意识有了显著提高。

（五）现场工作的时间、内容等情况

2025 年度，本人参加董事会、专门委员会和独立董事专门会议，行使表决
权，并列席股东会，会前均认真阅读审议议题材料，并结合自身专业知识和经验，结合公司实际经营情况提出合理意见和建议，全年履职天数超过十五日。

三、履职重点关注事项的情况

1、关联交易事项

公司关联交易事项均经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。公司
于 2025 年 2 月 18 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于
预计 2025 年度日常关联交易金额的议案》《关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议》《关于预计202……
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