公告日期：2026-04-04

深交所上市公司定期现场检查报告

独立财务顾问名称：中信建投证券股份 上市公司简称：一汽解放
有限公司
独立财务顾问主办人姓名：刘明浩 联系电话：（010）56051494
独立财务顾问主办人姓名：张伯华 联系电话：（010）56051494
现场检查人员姓名：刘明浩
现场检查对应期间：2025 年度
现场检查时间：2026.3.31 至 2026.4.2

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司董事会、股东会议事规则及报告期内的会议资料、公司股东名册

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √

3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席 √
人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签 √
名确认
5. 公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本所 √
相关业务规则履行职责

6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了 √【注】
相应程序和信息披露义务

√（核查
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了 期 内 未
相应程序和信息披露义务 发 生 变
化）

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

注：

2025 年 3 月 18 日，公司披露了《关于公司监事辞职的公告》，许海根先生因已
达到法定退休年龄，申请辞去公司监事的职务。2025 年 8 月 2 日，公司披露了《关
于公司董事辞职的公告》，刘延昌先生因工作安排原因，申请辞去公司董事和董
事会专门委员会委员的职务。2025 年 9 月 9 日，公司召开 2025 年第二次临时股
东大会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，监事会主席李颖、职工监事王立军、段英慧、李日升、乔小兵不再担任公司监事。2025 年 9月 10 日，公司披露了《关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告》，王浩先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务；职工代表大会选举王浩先生担任公

司第十届董事会职工代表董事。2026 年 1 月 23 日，公司披露了《关于公司董事
会秘书辞职的公告》，王建勋先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书的职务。
前述人员变化不构成重大变化，且已履行相应程序和信息披露义务。
（二）内部控制
现场检查手段：查阅公司内部控制与审计相关制度、董事会记录、审计委员会会议决议、内审部门提交的工作计划和报告等
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 √
门（如适用）

2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 √

部审计部门（如适用）
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 √
用）
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 √
计部门提交的工作计划和报告等（如适用）
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 √
工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内
部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 √
题等（如适用）
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 √
情况进行一次审计（如适用）
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 √
计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 √
计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 √
部控制评价报告（如适用）
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 √
立了完备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：查阅公司信息披露事务管理制度、报告期内公开披露的公告；抽查信息披露的内部审批记录

1.公司已披露的公告与实……
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