公告日期：2026-05-22

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2026026

四川九洲电器股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 14:50

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年5月21日9:15至2026年5月21日15:00期间的任意时间。

2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股
份有限公司会议室。

3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会

5.主持人：公司董事长谷雨先生因公出差，经半数以上董事 共同推举，由董事张邯先生主持本次会议。

本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

6.会议的出席情况

出席会议的股东和股东授权代表共574人，代表股份498,640,488股，占公司有表决权股份总数的49.0631%。其中：出席现场会议的股东及授权代表共6名，代表股份486,933,388股，占公司有表决权股份总数的47.9112%；通过网络投票的股东568人，代表股份11,707,100股，占公司有表决权股份总数的1.1519%。
公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书以现场方式列席了本次会议，公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所刘子菡律师、杨雨佳律师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

（一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：同意 496,415,088 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.5537%；反对 2,120,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4252%；弃权 105,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0211%。

其中中小股东的表决情况：同意 9,507,800 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0333%；反对2,120,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0701%；弃权 105,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8966%。

（二）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 496,371,088 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.5449%；反对 2,139,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4290%；弃权 130,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0261%。

其中中小股东的表决情况：同意 9,463,800 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.6583%；反对 2,139,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2337%；弃权 130,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1080%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所

2.律师姓名：刘子菡、杨雨佳

3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京金杜（成都）律师
事务所关于四川九洲电器股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书》。

四、备查文件

1.公司2026年第三次临时股东会决议；

2……
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