公告日期：2025-12-20

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025075
四川九洲电器股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会 的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 1 月 14 日（星期三）下午 2:50
网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 1 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026
年 1 月 14 日 9:15 至 2026 年 1 月 14 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 8 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 1 月 8 日股权登记日下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲
电器股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会议案编码表

议案 议案名称 提案类 备注

编码 型 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票议案

1.00 《关于收购射频业务资产组暨关联交易 非累积投 √

的议案》 票议案

2.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易额度 非累积投 √

的议案》 票议案

（二）披露情况

上述议案已经公司第十三届董事会 2025 年度第十次会议审
议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 20 日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网上的相关公告。

（三）特别注意事项

1、第一、二项议案关联股东需回避表决，应由出席此次股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

2、第一、二项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

本次股东会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真以 2026
年 1 月 9 日下午 17：00 前送达本公司为有效登记）。

4、现场登记时间：2026 年 1 月 9 日 9:00～17:00

5、登记地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司董事会办
公室

联系人：罗来所 董宾

联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335

邮编：621000

6、注意事项：出席会议的股东及股东代……
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