公告日期：2026-02-26

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2026007
四川九洲电器股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 13 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 3 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2026 年 3 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 9 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 3 月 9 日股权登记日下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器

股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 《关于收购射频业务资产组暨关联交易 非累积投 √

的议案》 票提案

2、披露情况

上述议案已经公司第十三届董事会 2025 年度第十次会议审

议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 20 日刊登在《证券时报》

及巨潮资讯网上的相关公告。

3、特别注意事项

（1）第一项议案关联股东需回避表决，应由出席此次股
东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通
过。

（2）第一项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

本次股东会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真以
2026 年 3 月 10 日下午 17:00 前送达本公司为有效登记）。

4、现场登记时间：2026 年 3 月 10 日 9:00-17:00

5、登记地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司董事会办
公室

联系人：罗来所 董宾

联系电话：0816-2336252

传真：0816-2336335

邮编：621000

6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。与会人员的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。