公告日期：2026-04-01

四川九洲电器股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（刘海月）

本人作为四川九洲电器股份有限公司（下称公司）独立董事，在2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极参加股东会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

刘海月，女，1979 年 10 月出生，博士学历。现任四川
大学商学院会计学与公司金融专业教授、博士生导师；四川省国有资产经营投资管理有限责任公司兼职外部董事；四川九洲电器股份有限公司独立董事。

报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 10 次，股东会 5 次，
本人出席会议情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

董事姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数

事会次数 数 事会次数 数 自参加董

事会会议

刘海月 10 5 4 1 0 否 4

以上历次董事会及股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了历次董事会及股东会的各项议案，对提交董事会审议的全部议案均投出了赞成票，没有反对、弃权的情形。

报告期内，公司对本人的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人 2025 年度担任公司董事会战略委员会委员，参与审
核了公司 2025 年度发展战略。

本人 2025 年担任公司董事会提名委员会召集人，积极对
非独立董事候选人、高级管理人员候选人提名和审议，充分发挥专门委员会职能，完善公司治理结构。

本人 2025 年度担任公司董事会审计委员会召集人，在报
告期内共计召开了 7 次会议，依规履行审计监督职责，审阅了公司定期报告、内控评价报告及外部审计机构出具的审计意见，其中重点核查了财务真实性、合规性及风险防控体系，并在公司监事会取消后行使《公司法》规定的监事会的职权，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，参与了公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬审核。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025年度，根据《上市公司独立董事管理办法》《四川九洲电器股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等相关
要求，经过半数公司独立董事推荐，本人担任公司独立董事专门会议召集人，召集并主持了4次会议，分别就公司2025年度预计关联交易额及新增额度、2026年度预计关联交易额、收购射频业务资产组暨关联交易、公司控股子公司参与设立投资基金暨关联交易事项进行了审议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为具有会计专业背景的独立董事，充分发挥专业优势，深度参与年度报告审计、内部控制审计等工作，就定期报告及财务问题与公司内部审计相关部门及会计师事务所开展了询问了解、探讨交流。本人在年度报告审计期间，对相关核心要点及问题进行了事前、事中、事后沟通，认为审计结果客观、公正。

（五）在公司现场工作情况及与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过公司电话沟通、线上会议、现场会议及调研等多种方式，了解公司的生产经营和重大事项，并就公司发展规划、内控建设、合规审计及经营指标完成情况等情况与公司充分交换意见，其中本人在公司现场办公时间为15天。本人在认真阅读会议资料，了解实际情况的基础上，认真审议各项议案，切实履行独立董事的职责与义务。通过现场参加公司股东会等方式，积极与投资者沟通交流，……
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