公告日期：2026-04-01

四川九洲电器股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（徐锐敏）

本人作为四川九洲电器股份有限公司（下称公司）独立董事，在2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

徐锐敏，男，1958 年 12 月出生，博士学历。现任电子
科技大学教授、博士生导师；成都思科瑞微电子股份有限公司独立董事；成都增益微波有限责任公司监事；四川九洲电器股份有限公司独立董事。

报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 10 次，股东会 5 次，
本人出席会议情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数
事会会议

徐锐敏 10 5 5 0 0 否 5

以上历次董事会及股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了历次董事会及股东会的各项议案，对提交董事会审议的全部议案均投出了赞成票，没有反对、弃权的情形。

报告期内，公司对本人的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人，召集并主持了 1 次薪酬与考核委员会，审议通过了公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬的议案。同时，对公司 2024年度经营业绩考核过程进行了全程监督，确保考核结果的客观公正，并监督董事、监事和高级管理人员薪酬信息披露的真实性、准确性和完整性。

本人作为公司董事会提名委员会委员，参与公司董事谷雨、高管罗来所进行了候选人提名及任职资格的审查工作。
本人作为公司董事会审计委员会委员，报告期内参与了7 次会议，对公司内部审计制度及执行情况进行监督，审核公司的财务信息及披露情况，并向董事会报告，配合公司监事会开展检查监督活动，并在公司监事会取消后行使《公司法》规定的监事会的职权。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人参与4次独立董事专门会议，分别就公司2025年度预计关联交易额度及新增额度、2026年度预计关联交易额度、收购射频业务资产组暨关联交易、公司控股子公司参与设立投资基金暨关联交易事项进行了审核。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计相关部门及会计师事务所就定期报告、内控审计报告进行充分事前、事中、事后沟通，本人认为审计结果客观、公正。

（五）在公司现场工作情况及与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人多次通过线上、线下等方式全面了解公司生产经营和重大事项，并就射频业务规划、空管产业发展等事项与公司经营层充分沟通，为公司发展建言献策。本人通过现场参加公司股东会等方式，积极与投资者沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的意见和建议。2025年度，本人在公司现场办公时间共计15天，充分履行了独立董事职责。

（六）公司配合独立董事工作情况

本人认为公司为独立董事履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。2025 年度，公司管理层高度重视与独立董事的沟通，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，配合独立董事召开专门委员会、独立董事专门会议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《……
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