公告日期：2026-04-28

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2026021

四川九洲电器股份有限公司

第十三届董事会 2026 年度第四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事
会 2026 年度第四次会议于 2026 年 4 月 27 日 15:30 在公司会议
室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 23 日以专人、邮件
方式送达。董事长谷雨先生主持会议，公司高级管理人员列席会议。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》。

二、审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）
报告的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度环境、社会
及治理（ESG）报告》。

三、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过，本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

四、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

表决情况：本议案涉及全体董事 2026 年度薪酬方案，基于
谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因议案内容涉及全体薪酬与考核委员会委员，故全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

五、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案
的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

六、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

七、备查文件

1.第十三届董事会 2026 年度第四次会议决议；

2.董事会审计委员会决议；

3.董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

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