公告日期：2026-04-18

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2026-06

北京京西文化旅游股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于公司召开 2025 年年度股东会的议案》，公司将于 2026 年 5 月 15 日以现场投票和网络投票相结合
的方式召开公司 2025 年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区望京街 1 号北京数字文化产业园 C 座

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪

4.00 非累积投票提案 √

酬方案》

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额

5.00 非累积投票提案 √

三分之一》

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制

6.00 非累积投票提案 √

度>》

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、以上议案为普通决议案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

5、以上议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或者传真方式……
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