公告日期：2019-06-12

公告编号：2019-027

证券代码：872221 证券简称：华友股份 主办券商：财达证券
河北华友古建筑工程股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

鉴于公司第一届董事会第十四次会议审议通过的议案需经股东大会审议，董事会提议于2019年06月27日召开公司2019年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月27日9:00至11:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月20日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-027

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河北华友古建筑工程股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-025）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利开展，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-026）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委

公告编号：2019-027

托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委
托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，
凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
股票账户卡办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。（二）登记时间：2019年06月27日上午8时30分至9时00分
（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：王会冕

邮编：050000

电话：0311-86012521

传真：0311-85889099
（二）会议费用：本次会议与会股东的食宿、交通费用自理。
（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

《河北华友古建筑工程股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

河北华友古建筑工程股份有限公司
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