公告日期:2019-10-25
公告编号:2019-027
证券代码:837597 证券简称:瑞谷光网 主办券商:中信建投
广东瑞谷光网通信股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长厉浩先生
6.会议列席人员:公司监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
为配合公司自身的战略与业务发展需要,经慎重考虑,公司拟申请公司股票
公告编号:2019-027
在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
具体内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2019-028)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌,为充分保护公司异议股东的权益,公司控股股东、实际控制人厉浩先生、董事厉凤翔先生及董事、总经理王敏先生或其指定第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行回购。
具体内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股
公告编号:2019-027
东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-029)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请于 2019 年 11 月 15 日召开公司 2019 年度第二次临时股东大会,审议本
次《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等 3 项议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况……
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