公告日期：2025-04-23

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-015

山高环能集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第十

一届董事会第二十次会议和第十一届董事会独立董事第三次专门会议，会议审议

通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本事项尚需提交公司股东大

会审议。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司及各控股子公司因日常生产经营需要，预计2025年度拟与间接控股股东

山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）及其下属子公司发生日常关联交

易，合计交易金额不超过27,756万元，去年同类交易实际发生总额为17,914.93万

元。

本次预计的关联交易额度有效期在股东大会审议通过后12个月内有效。在上

述关联交易预计额度范围内，公司及下属公司发生的关联交易，无需另行召开董

事会或股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关规定，董事会在审

议上述议案时公司董事杜业鹏先生、王红毅先生、杜凝女士对本议案回避表决。

本次关联交易尚需提交股东大会审议，相关关联股东山高光伏电力发展有限公司、

北京日信嘉锐投资管理有限公司－日信嘉锐红牛壹号私募股权投资基金、福州山

高禹阳创业投资合伙企业（有限合伙）应回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类 关联人 关联交易 关联交易定 合同签订金额或预 截至目前已发生 上年发生金额
别 内容 价原则 计金额 金额（年初至今） （已履行金额）

存款业务 威海银行股份有限 存款利息 市场利率 存款利息日均不超

公司济南分行 过 0.65 万元 0.32 7.38

贷款业务 贷款利息 市场利率 贷款利息日均不超

过 2.8 万元 0 0

向关联人采 山东高速集团及其 水资源采 市场化定价

购商品 下属子公司 购 2.5 0 0

山东高速集团及其 服务、租赁 市场化定价

下属子公司 11.5 0.83 2.57

保理融资 市场化定价 融资授信总额不超

山高云创（山东） 业务 过 15,000 万元 11,700 13,000

向关联人采 商业保理有限公司 保理利息等费用不

保理利息 市场化定价 超过 900 万元 207.45 766.29

购服务

保理融资 市场化定价 融资授信总额不超

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