公告日期：2025-04-23

山高环能集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人王守海，作为山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，切实履行了独立董事职责。本人秉持独立、客观、审慎的原则，充分利用自身的专业优势和独立判断，积极有效地行使职权，致力于推动公司的稳健前行、健康发展，维护公司和股东的最大利益。现将本人2024年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

王守海：1976 年出生，博士研究生学历，注册会计师。现为山东财经大学会计学院教授、副院长，博士生导师，主要从事会计准则与公司治理研究，现为《会计研究》《审计研究》《管理评论》《财务研究》《财贸经济》外审专家，全国会计职称考试命题、审题专家，现任浪潮软件股份有限公司、威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事，2022 年 12 月至今任公司独立董事。

2024 年度任职期内，本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及其直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、2024年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，其中现场加通讯会议 6 次，通
讯会议 3 次；召开股东大会 3 次，本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东

姓名 大会情况

应出席次 现场出 以通讯方式 委托出 缺席次 是否连续两次未 出席次数
数 席次数 出席次数 席次数 数 亲自参加董事会

会议

王守海 9 1 8 0 0 否 3

本人基于《公司章程》与相关制度判断，2024年度公司董事会、股东会的召集、召开内容和审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。本人在每次会议召开前认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论，并独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的科学决策起到了积极的作用。

报告期内，本人对董事会审议的每项议案均投了同意票，没有反对票或弃权票。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、董事会审计委员会

2024 年度，本人作为董事会审计委员会主任委员，组织召开了 5 次会议，
审议通过 18 项议案，具体情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和
建议

第十一届董事 审议：1、2023 年度财务决算报告；2、2023 年审 同意将第 1 项议案
会审计委员会 2024/4/17 计结果 提交董事会审议
第五次会议

审议：1、2023 年年度报告及其摘要；2、2023 年

度内部控制评价报告；3、关于 2023 年度计提各项

第十一届董事 资产减值准备的议案；4、2023 年度受聘会计师事 同意将第 1-6 项议
会审计委员会 2024/4/28 务所履职情况……
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