公告日期：2025-04-23

山高环能集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年，山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵循
《公司法》《证券法》《公司章程》、公司《监事会议事规则》等相关法律法规，
独立且有效地行使其监督职权。监事会认真履行监督职责，对公司经营活动、重
大决策过程、财务状况以及董事、高级管理人员履职表现等进行了监督，这一系
列举措在推动公司规范运作、加强风险监控、维护和保障公司及股东利益等方面
发挥了积极作用。现将2024年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议召开及监事会成员出席或列席会议情况

1、监事会会议召开情况

召开届次 会议召开时间 会议审议事项

1、2023 年年度报告全文及其摘要；2、2023 年度监事会工作报告；3、2023
年财务决算报告；4、2023 年度内部控制评价报告；5、2023 年度利润分配
第十一届监事会 预案；6、2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告；7、关于 2023
第八次会议 2024/4/28 年度计提各项资产减值准备的议案；8、关于第二期限制性股票激励计划（第
二个解锁期）解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案；9、关于
修订《监事会议事规则》的议案；10、关于部分募投项目节余募集资金永久
补充流动资金的议案；11、2024 年第一季度报告

第十一届监事会 1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

第九次会议 2024/7/3

第十一届监事会 1、2024 年半年度报告及摘要；2、2024 年半年度募集资金存放与使用情况
第十次会议 2024/8/23 的专项报告；3、关于 2024 年半年度计提各项资产减值准备的议案；4、关
于购买董监高责任险的议案

第十一届监事会 1、2024 年第三季度报告

第十一次会议 2024/10/30

2024 年，公司监事会召开会议共 4 次。其中：以现场结合通讯表决方式召

开 3 次、通讯方式召开 1 次，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》、
公司《监事会议事规则》等相关规定，对审议的相关议案未发表异议。

2、监事会成员出席或列席会议情况

2024年，监事会共三名成员每人应出席监事会会议4次，实际出席监事会会
议4次，不存在连续两次未亲自出席会议情况。监事出席股东大会3次、列席董事
会会议9次，对股东大会、董事会的召集召开、审议、表决程序及结果进行了全

面监督，通过列席会议使监事会更及时、全面地获取公司各类经营管理信息。
二、监事会对公司有关事项的监督情况

2024 年度，监事会对公司依法运作情况、财务状况、发生的关联交易、对外担保、股权激励实施情况等重要事项进行了监督、检查，并形成以下意见：
1、公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员履职情况等进行了有效监督。监事会认为，公司股东大会、董事会的召集、召开、决策程序规范、合法、有效，不存在违规情况；公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，未发现任何有损于公司和股东利益的行为。

2、公司财务状况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，监事会认为公司财务体系完善、制度健全，财务管理规范，严格遵循了《会计法》《企业会计准则》等相关规定。公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、公司投资情况

报告期内，监事会对公司投资项目的决策和实施进行了有效的监督和检查，认为公司发生的投资事宜符合公司的发展需要，有助于公司聚焦餐厨有机废弃物处理及废弃油脂资源化利用业务的整体战略发展规划。投资事项履行了必要的决策程序，决策程序合法合规。

4、公司募集资金存放与使用……
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