公告日期：2025-04-23

华西证券股份有限公司

关于山高环能集团股份有限公司

将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的

核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为山高环能集团股份有限公司（以下简称“山高环能”或“公司”）2020 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司拟将募投项目“收购北京驰奈生物能源科技有限公司 99.996%股权”节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次募集资金的基本情况

（一）募集资金概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1986 号”文件核准，山高环
能向 25 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 51,823,630 股（以下简称“本
次非公开发行”），发行价格 11.68 元/股，募集资金总额为 605,299,998.40 元，扣除与募集资金相关的发行费用后，募集资金净额为 592,798,277.99 元。信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 19 日出具了验资报告，对前述
募集资金到位情况进行了验证。

山高环能对本次非公开发行募集资金进行专户存储管理，公司及募集资金投资项目各实施主体已与募集资金专户监管银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议及补充协议。

（二）募集资金投资项目概况

根据经公司第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十六次会议、
2020 年第十一次临时股东大会审议通过的 2020 年度非公开发行 A 股股票预案，
以及经公司第十届董事会第五十次会议、第十届监事会第二十九次会议、2021 年年度股东大会审议通过的《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》，本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 承诺投资金额

1 新城热力扩容及改造项目 4,029.08

2 十方环能餐厨垃圾处理技改项目 11,490.00

3 济南稼禾香农业科技有限公司水肥资源化循环利用生产建设项目 235.87

4 收购兴富 1 号持有的新城热力 4.42%股权 3,120.00

5 偿还负债及补充流动资金 16,749.83

6 收购北京驰奈生物能源科技有限公司 99.996%股权 23,655.05

合计 59,279.83

注 1：“偿还负债及补充流动资金”项目承诺投资金额根据募集资金净额进行调整。
注 2：公司于 2024 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第
八次会议，审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议将“新城热力扩容及改造项目”和“十方环能餐厨垃圾处理技改项目”结项后的节余募集资金 3,308.31 万元用于永久补充流动资金（未使用的募集资金及其利息收入、现金管理收益并扣除手续费、尚需支付的项目尾款后的净额，具体金额以资金转出时的实际余额为准），用
于与公司主营业务相关的生产经营活动。2024 年 5 月 21 日，公司召开 2023 年年度股东大
会，审议通过了前述使用节余募集资金事宜。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年 7 月 3 日，公司召开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事
会第九次会议，审议通过了《《 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用本次非公开发行闲置募集资金 3,315.00……
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