公告日期：2025-04-23

山高环能集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，于2024年度勤勉尽责地履行了独立董事职责。本年度中，本人秉持独立、审慎、认真的原则，充分行使独立董事的职权，及时了解公司的经营状况，积极参与公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议并表决各项议案，有效发挥了独立董事及各专业委员会委员的职能作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

秦宇：1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。
先后服务于珠海市义云投资有限责任公司、桂林市上海路开发有限责任公司、桂林市城市管理监察支队、桂林市临桂新区管理委员会、桂林首科鑫福海生态旅游投资有限责任公司等企业与政府管理部门，历任临桂新区管理委员会办公室副主任、主任，桂林首科鑫福海生态旅游投资有限责任公司常务副总经理。现任广西蜀鑫建设有限公司常务副总经理，广西锦焱贸易有限公司总经理、执行董事，2022年 12 月至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，其中现场加通讯会议 6 次，通
讯会议 3 次；召开股东大会 3 次，本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东
大会情况
姓名 是否连续两次未

应出席次 现场出 以通讯方式 委托出 缺席次 亲自参加董事会 出席次数
数 席次数 出席次数 席次数 数 会议

秦宇 9 1 8 0 0 否 3

本人认为公司2024年召开的董事会、股东大会符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东，特别是中小股东的权益的情形，会议决议合法有效。作为公司独立董事，在召开董事会会议前，本着勤勉尽责的原则，本人对有关文件资料进行了认真审阅，积极参与议案讨论，对本年度董事会审议的每项议案均投了同意票，不存在提出异议、反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、董事会战略委员会

2024 年度，本人作为董事会战略委员会委员，参加 1 次会议，审议通过 4
项议案，具体情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和
建议

审议：1、2023 年年度报告全文及其摘要；2、

第十一届董事会战略 2023 年度董事会工作报告；3、未来三年 同意将全部议案提
委员会第二次会议 2024/4/28 （2024-2026 年）股东分红回报规划；4、关 交董事会审议

于提请股东大会授权董事会办理以简易程

序向特定对象发行股票相关事宜的议案

2、董事会薪酬考核委员会

2024 年度，……
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