公告日期：2025-04-23

山高环能集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

2024年度，本人作为山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护了公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度的履职情况汇报如下：
一、基本情况

何春：1977 年出生，中国国籍，大学学历。2001 年 8 月至 2003 年 3 月任四
川蜀嘉律师事务所律师；2003 年 3 月至今先后任四川惠博律师事务所律师、合
伙人、副主任；2018 年 11 月起任南充市律师协会第四届刑专委委员；2018 年 6
月至 2021 年 3 月任四川大成律所联盟理事；2020 年 9 月起为南充市律师调解名
录库入库律师；2022 年至 2023 年度南充市企业法律服务团专家成员；2022 年10 月起任四川天府银行股份有限公司独立董事；2024 年 1 月起任南充市律师协会副监事长及四川鼎见企业管理咨询有限公司经理、董事，2022 年 12 月至今任公司独立董事。

本人对 2024 年独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。

二、2024年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，其中现场加通讯会议 6 次，通
讯会议 3 次；召开股东大会 3 次，本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下：

姓名 出席董事会会议情况 出席股东
大会情况

应出席次 现场出 以通讯方式 委托出 缺席次 是否连续两次未

数 席次数 出席次数 席次数 数 亲自参加董事会 出席次数
会议

何春 9 0 9 0 0 否 3

本人认为 2024 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。本着勤勉务实和诚信负责的原则，每次会议召开前，本人认真审阅所有会议资料，结合自身专业独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与议题的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人对 2024 年度董事会会议审议的全部议案均投了同意票。董事会决策后，本人对董事会决议执行情况进行有效监督。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、董事会审计委员会

2024 年度，本人作为董事会审计委员会委员，参加了 5 次会议，审议通过
18 项议案，具体情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和
建议

第十一届董事 审议：1、2023 年度财务决算报告；2、2023 年审计 同意将第 1 项议案
会审计委员会 2024/4/17 结果 提交董事会审议

第五次会议

审议：1、2023 年年度报告及其摘要；2、2023 年度

内部控制评价报告；3、关于 2023 年度计提各项资

第十一……
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