公告日期：2025-10-31

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-076
山高环能集团股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 16 日召
开第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十三次会议，于 2025 年
8 月 18日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司向特定对象发行
A股股票的相关议案。

2025 年 10 月 30 日，公司召开第十一届董事会第二十四次会议及第十一届
监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订
稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
告(修订稿)的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性 分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报及采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。为便于投资者 查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

文件名 修订章节 修订说明

封面 更新了封面名称、日期。

声明 更新了本次发行尚待履行程序情况。

重大事项提 1、更新了本次发行的审议程序情况；2、更新了本次
示 认购对象最新名称；3、更新了本次发行数量、本次
募集资金总额、募集资金用途。

山高环能集团股份 1、“一、发行人基本情况”更新了注册资本；2、

有限公司 2025 年度 “二、本次向特定对象发行的背景和目的”更新了财
向特定对象发行 A 务数据；3、“三、发行对象及其与公司的关系”更
股股票预案（修订 第一节 本次 新了控股股东持股比例；4、“四、本次向特定对象
稿） 向特定对象 发行方案概要”更新了本次发行数量、本次募集资金
发行 A 股股 总额、募集资金用途；5、“七、关于发行对象免于
票方案概要 发出要约的说明”更新了股东大会审议情况；6、

“八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情
况以及尚须呈报批准的程序”更新了公司关于本次发
行的审议程序。

第二节 发行 根据最新情况，更新了本次发行对象的名称、控制结
对象的基本 构关系图、主要财务数据

情况

第四节 董事 1、“一、本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使
会关于本次 用计划”更新了本次募集资金总额、募集资金用途；
募集资金使 2、“二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分
用的可行性 析”更新了资产负债率等财务数据。

分析

第五节 董事

会关于本次

发行对公司 更新了募集资金用途、资产负债率；更新了风险提示
影响的讨论

与分析

第七节 本次

向特定对象

发行 A 股股 更新了本次发行数量等，重新测算了本次发行对主要
……
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