公告日期：2025-10-31

山高环能集团股份有限公司

章

程

（2025 年 10 月修订，2025 年【】股东会审议通过）

目录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......5
第四章 股东和股东会......7
第五章 董事和董事会......20
第六章 高级管理人员......31
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......34
第八章 通知和公告......39
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40
第十章 修改章程......43
第十一章 附则......44

山高环能集团股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司经南充地区行政公署南署发（1988）8号文批准，以南充绸厂部分生产经营性资产为主体改组，采取募集方式设立，并在南充市市场监督管理局注册登记，取得工商营业执照，统一社会信用代码：91511300209454038D。

第三条 公司于 1988 年 4 月经中国人民银行南充地区分行批准，首次向社会公众

发行 2500 万股股票于 1998 年 3 月 3日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：山高环能集团股份有限公司

英文名称：SHANDONG HIGH SPEED RENEWABLE ENERGY GROUP LIMITED
简 称：山高环能

组建集团名称：山高环能集团

第五条 公司注册地址：四川省南充市顺庆区潆华南路一段 9号仁和春天花园 8 号
楼 12 层 4 号。

邮编：637000

第六条 公司注册资本为人民币 466,296,153 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司，公司注册地、住所、企业法人总部、税收解缴关系设在南充，长期保持不变。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司建立党的工作机构，配备足够的党务工作人员，保证党组织的工作经费。公司党的组织把方向、管大局、保落实，围绕企业生产经营开展工作，保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行。

第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：遵守国家法律法规，贯彻国家有关方针政策，公平参与市场竞争，追求资源最优配置，以人为本，效益为魂，稳健发展，永续经营，为企业创造最佳经济效益，维护国家，企业利益，保障股东权益，建立科、工、商、贸一体化的开发型经济实体。

第十五条 公司经登记机关核准，公司经营范围是：

餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；货物进出口；建筑劳务分包；各类工程建设活动；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；非食用植物油加工；非食用植物油销售；资源再生利用技术开发；资源循环利用服务技术咨询；供暖服务；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。