公告日期：2025-10-31

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-078

山高环能集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交

易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板

上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：公司董事、监事和高级管理人员。

8、会议地点：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D座 7层公司会

议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》及其附件 非累积投票提案 √作为投票对象的
的议案 子议案数（3）

1.01 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于制定、修订、废止公司部分制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（3）

2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √

2.03 关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于购买董高责任险的议案 非累积投票提案 √

2、提案披露情况

上述议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在《中国证券报》《上海

证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第
十一届董事会第二十四次会议决议公告》《第十一届监事会第十五次会议决议
公告》及相关单项公告。

3、特别说明

（1）上述提案 1.00、提案 2.00 需逐项表决，其中提案 1.00 为特别决议，

需经出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。