公告日期：2025-10-31

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-077
山高环能集团股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关
主体承诺（修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质 量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）和《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关 规定，山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）就本次发行对即期回报 摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报 措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）财务指标计算的主要假设和前提

本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提：

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、公司经营环境以及证券 市场情况等方面没有发生重大变化；

2、假设暂不考虑股权激励计划、本次发行募集资金到账后对发行人业务经 营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影响；

3、假设公司于2025年12月31日完成本次发行。前述发行完成时间仅用于计 算本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经 中国证监会同意注册并实际发行完成时间为准；

4、假设本次发行数量为发行上限，即127,261,793股，该数量仅用于测算本 次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国 证监会同意注册并实际发行的数量为准；

5、公司2024年度归属于母公司股东的净利润为1,303.76万元，扣除非经常 性损益后归属于母公司股东的净利润为525.49万元；

6、假设2025年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润按照与2024年持平，盈利1500万元和盈利4000万元进行测算（此假设仅用于计算本次发行对公司相关财务指标影响，不代表公司对2025年业绩的预测或判断）；

7、未考虑可能存在的分红情况，该假设仅用于测算本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，实际分红情况以公司公告为准；

8、假设不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。
上述假设仅为测算本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）本次向特定对象发行A股股票对主要财务指标的影响测算

基于上述假设，本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：

2024年度/2024 2025年度/2025年12月31日

项目 年12月31日

本次发行前 本次发行后

期末总股本 470,988,309 466,296,153 593,557,946

假设1：2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润与2024年持平

归属于母公司所有者的净利润（万 1,303.76 1,303.76 1,303.76
元）（扣非前）

归属于母公司所有者的净利润（万 525.49 525.49 525.49
元）（扣非后）

基本每股收益（元/股）（扣非前） 0.03 0.03 0.03

基本每股收益（元/股）（扣非后） 0.01 0.……
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