公告日期：2025-10-31

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-067
山高环能集团股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次
会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日以现
场及通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中董事杜业鹏先生
以现场方式参会，监事、高管列席了会议，会议由董事长谢欣先生主持，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审 议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《2025 年三季度报告》

具体内容详见与本公告同日披露的《2025 年三季度报告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于签署餐厨垃圾处理委托运营服务协议的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于签署餐厨垃圾处理委托运营服务协 议的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>及其附件的议案》

本议案包含3个子议案，采取逐项表决方式，表决结果如下：

3.01《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《公司章程修订对比表》。

四、审议通过《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》

本议案包含24个子议案，采取逐项表决方式，表决结果如下：

4.01《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.02《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.03《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.04《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.05《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4.06《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4.07《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4.08《关于修订<重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金运作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.09《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.10《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.11《关于修订<期货套期保值业务管理办法>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.12《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.13《关于修订<总裁工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.14《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.15《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.16《关于修订<信息披露管理制度>的议案……
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