公告日期：2026-04-29

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2026-015
山高环能集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及

2026 年薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第
十一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于 2025 年度董事薪酬情况及 2026
年薪酬标准的议案》《关于 2025 年度高管薪酬情况及 2026 年薪酬标准的议案》。
其中，《关于 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年薪酬标准的议案》因涉及全体董
事薪酬，全体董事回避表决，该议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如 下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

据中国证监会发布的《上市公司治理准则》及交易所相关上市规则的规定， 公司依据《公司章程》，结合 2025 年度公司经营业绩考核结果及个人绩效评价， 已核定 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的具体数额。外部董事领取固定津贴， 不适用考核机制。部分董事自愿放弃津贴。2025 年薪酬发放情况如下：

姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的 是否在公司关

税前报酬总额 联方获取报酬

谢欣 男 49 董事长 现任 187.35 否

杜业鹏 男 46 董事、总裁 现任 157.02 否

王红毅 男 45 董事 现任 0 是

杜凝 女 37 董事 现任 8.4 是

王守海 男 50 独立董事 现任 8.4 否

秦宇 男 49 独立董事 现任 8.4 否

何春 男 49 独立董事 现任 8.4 否

吴延平 男 47 副总裁 现任 149.58 否

谢丽娟 女 47 财务总监 现任 122.94 否

宋玉飞 男 36 董事会秘书 现任 112.26 否

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬标准

（一）本方案适用对象

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、高级管理人员。

（二）使用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

（三）薪酬构成

1、非独立董事

在公司任职的非独立董事以与公司及子公司所订立的聘任合同/劳动合同的规定为基础，根据其所担任的职务，按照公司相关管理制度领取薪酬。

非独立董事按制度领取董事津贴，每人每年 84,000 元（税前）。

在公司任职的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成：

（1）基本薪酬。即月度工资标准，根据行业薪酬水平，董事的教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任等因素确定，体现岗位价值和基本劳动报酬。
（2）绩效薪酬。包括季度绩效薪酬和年终绩效奖金，与公司经营业绩相联动，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。季度绩效薪酬与公司季度经营绩效相挂钩；年终绩效奖金根据公司年度经营业绩和董事个人年度绩效考核结果综合确定。

（3）中长期激励。董事参与的股权激励、员工持股等计划或利润分享中长期激励方案，相关专项管理计划或制度按照中国证券监督管理委员会、……
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