公告日期：2026-04-29

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2026-007
山高环能集团股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次
会议通知于 2026 年 4 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 28 日以现场
及通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中董事杜业鹏先生以
现场方式参会，高管列席了会议，会议由董事长谢欣先生主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投 票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

内容详见与本公告同日披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

内容详见与本公告同日披露的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

内容详见与本公告同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2025 年度利润分配预案》

内容详见与本公告同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

五、审议通过《2025 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

内容详见与本公告同日披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

内容详见与本公告同日披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，交易对手方为公司关联方山东高速集团有限公司控制的企业，本次交易构成关联交易，关联董事杜业鹏先生、王红毅先生、杜凝女士已回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

内容详见与本公告同日披露的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

八、审议通过《2025 年度受聘会计师事务所的履职情况评估报告》

内容详见与本公告同日披露的《2025 年度受聘会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

内容详见与本公告同日披露的《2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《2025 年度可持续发展报告》

内容详见与本公告同日披露的《2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

内容详见与本公告同日披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。内容详见与本公告同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

十三、审议通过《关于 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年薪酬标准的议案》
本议案已……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。